Бывший сотрудник HMRC, осужденный за помощь бывшему мужу в отмывании денег на 3 миллиона фунтов.
Бывшая сотрудница HMRC Кулдип Бадеша получила 14-месячный условный срок за помощь своему бывшему мужу Ранбиру Сингу в отмывании более 3 миллионов фунтов стерлингов. Сингх был заключен в тюрьму на шесть лет за отмывание денег. Бадеса представил фальшивые документы КВМР, с тем чтобы Сингх мог открыть банковские счета, и ему было предписано выполнить 180 часов неоплачиваемого труда. Источник отмытых денег не ясен, но он финансировал их роскошный образ жизни.
November 27, 2024
8 Статьи