Индийское должностное лицо арестовано, как утверждается, за мошенничество с возмещением налогов и отмывание денег на сумму более 10 кроунов. Indian official arrested for allegedly scamming tax refunds and laundering over ₹10 crore.

Управление по обеспечению соблюдения законов Индии арестовало Дилипа Б Р из Бенгалуру за предположительно манипулирование поступлениями от подоходного налога для получения мошеннических возвратов. The Enforcement Directorate in India has arrested Dilip B R from Bengaluru for allegedly manipulating Income Tax Returns to secure fraudulent refunds. Дилип использовал правительственные порталы для получения данных о налогоплательщиках-нерезидентах, подделывая документы для открытия банковских счетов и видоизменяя налоговые декларации для увеличения сумм возмещения. Dilip exploited government portals to obtain data on non-resident taxpayers, forging documents to open bank accounts and alter tax returns to increase refund amounts. Он обвиняется в отмывании более 10 миллионов рупий в такие активы, как золото, ювелирные изделия и криптовалюты. He is accused of laundering over ₹10 crore into assets like gold, jewelry, and cryptocurrencies. Кроме того, он связан с мошенничеством с банковскими кредитами и хищением личных данных, используя несколько личных данных для получения нескольких карт PAN. Additionally, he is linked to bank loan fraud and identity theft, using multiple identities to obtain multiple PAN cards.