В самом крупном деле Сингапура, касающемся отмывания денег, более 2,8 млрд. долл. США были возвращены 15 иностранным подозреваемым.

В одном из крупнейших дел Сингапура, связанных с отмыванием денег, 15 из 17 иностранных подозреваемых сдали активы на сумму около 1,85 млрд. долл. США, в результате чего общая сумма возвращенных средств составила почти 2,8 млрд. долл. США. В 2023 году по этому делу на сумму 3 млрд. долл. США были произведены первоначальные аресты 10 лиц, отмывающих деньги, которые были заключены в тюрьму, и были конфискованы активы на сумму 944 млн. долл. США. Расследования в отношении остальных двух подозреваемых продолжаются.

November 18, 2024
14 Статьи

Дополнительное чтение