Западная Бенгалия расследует мошенничество " хавала " с арестованными бангладешскими гражданами и рейдами. West Bengal investigates a Hawala scam involving arrested Bangladeshi nationals and raids.

Управление правоприменения в Западной Бенгалии расследует банковские счета двух граждан Бангладеш, Ронни Мондала и Самира Чоудхури, арестованных в мошенничестве с "Хавалой". The Enforcement Directorate in West Bengal is investigating bank accounts of two Bangladeshi nationals, Ronny Mondal and Sameer Chowdhury, arrested in a Hawala scam. Этот зонд включает в себя счета семьи Мондал и преследует цель отследить потоки денег и влиятельные связи. The probe includes accounts of Mondal's family and aims to trace money flow and influential links. Были также арестованы еще два человека: Пинту Халдер и Пинки Басу, и в 12 местах были проведены рейды. Two other individuals, Pintu Halder and Pinki Basu, were also arrested, and raids were conducted at 12 locations. В ходе этой аферы бангладешские женщины заманивались в Западную Бенгалию с ложными обещаниями трудоустройства для незаконных финансовых операций. The scam involved luring Bangladeshi women to West Bengal with false employment promises for illegal financial transactions.

November 16, 2024

4 Статьи