Индийские власти изымают активы на сумму 488 000 долл. США у китайской кредитной группы, связанной с незаконной деятельностью.
Управление по исполнению (ED) в Индии арестовало активы на сумму 3,72 миллиарда рупий (488,000 долларов США), связанные с китайским гражданином Сюэ Фэй и его партнерами в соответствии с законами о борьбе с отмыванием денег. Группа использовала кредитные приложения с высокими процентными ставками, угрожала заемщикам и содействовала незаконной деятельности, такой как азартные игры и проституция, в эксклюзивных отелях и клубах для китайских граждан в Индии. Общая сумма активов, приложенных к этому делу, составляет сейчас 17,23 рупий.
November 12, 2024
9 Статьи