Парламенты Соединенного Королевства призывают провести расследование имущественных связей бывшего министра Бангладеш в Соединенном Королевстве в целях обеспечения соблюдения законодательства о борьбе с отмыванием денег.
Парламентарии Соединенного Королевства настоятельно призывают финансовые регулирующие органы расследовать деловые связи между бывшим министром Бангладеш Саифуззаманом Чоудхури и агентами, юристами и кредиторами Соединенного Королевства, несмотря на выдвинутые против него обвинения в коррупции. Владений собственностью в Соединенном Королевстве Чоудхури насчитывается более 250 единиц имущества стоимостью 200 млн. фунтов стерлингов. Цель этого расследования заключается в обеспечении соблюдения законов о борьбе с отмыванием денег и в оценке того, сообщают ли британские фирмы о подозрительной деятельности, связанной с операциями Чоудхури.
October 22, 2024
3 Статьи