В 2018 - 2021 годах Федеральный суд вынес решение по факту мошенничества Билла Папаса в размере 500 млн. долл. США, связанного с поддельными счетами-фактурами и банками, при этом < < Вестпак > > добивается возвращения активов. Federal Court determines Bill Papas' $500M fraud involving falsified invoices and banks in 2018-2021, with Westpac pursuing asset recovery.

Федеральный суд постановил, что с 2018 по 2021 год Билл Папас организовал мошенничество на сумму 500 млн. долл. США, связанное с подделкой счетов-фактур, обманом банков, включая " Вестпак " и " Соките генерал ". A Federal Court found that Bill Papas orchestrated a $500 million fraud involving falsified invoices, defrauding banks including Westpac and Societe Generale from 2018 to 2021. Папа сбежал в Грецию после того, как эта схема была раскрыта. Papas fled to Greece after the scheme was exposed. Были обнаружены доказательства, включая записную книжку с подробным описанием мошенничества, что позволило Уэстпаку приступить к возвращению активов. Evidence, including a notebook detailing the fraud, was discovered, allowing Westpac to pursue asset recovery. Ликвидаторы отслеживают эти средства, и 28 октября планируется провести судебное слушание по вопросу о дальнейших действиях. Liquidators are tracing the funds, and a court hearing is set for October 28 regarding further actions.

October 11, 2024

9 Статьи