В соответствии с мандатом РБИ повышается эффективность оценки рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма банками и регулируемыми организациями.

Резервный банк Индии (РБИ) поручил банкам и регулируемым организациям совершенствовать свою практику оценки рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. Новые руководящие принципы требуют использования всеобъемлющих внутренних и внешних данных для регулярной оценки рисков. В РБИ особое внимание уделяется подходу, основанному на сотрудничестве, помимо групп по борьбе с отмыванием денег, в целях выявления факторов уязвимости и эффективного снижения рисков в условиях меняющихся финансовых трудностей.

October 10, 2024
5 Статьи

Дополнительное чтение