В соответствии с мандатом РБИ повышается эффективность оценки рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма банками и регулируемыми организациями. RBI mandates enhanced risk assessment for money laundering and terrorist financing by banks and regulated entities.

Резервный банк Индии (РБИ) поручил банкам и регулируемым организациям совершенствовать свою практику оценки рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. The Reserve Bank of India (RBI) has mandated that banks and regulated entities enhance their risk assessment practices against money laundering and terrorist financing. Новые руководящие принципы требуют использования всеобъемлющих внутренних и внешних данных для регулярной оценки рисков. New guidelines require the use of comprehensive internal and external data for regular risk assessments. В РБИ особое внимание уделяется подходу, основанному на сотрудничестве, помимо групп по борьбе с отмыванием денег, в целях выявления факторов уязвимости и эффективного снижения рисков в условиях меняющихся финансовых трудностей. The RBI emphasizes a collaborative approach beyond Anti-Money Laundering teams to identify vulnerabilities and mitigate risks effectively amid evolving financial complexities.