Сингапур осуществляет новые меры по борьбе с отмыванием денег после того, как было возбуждено дело о конфискации активов в объеме 2,2 В.
Сингапур осуществляет новые меры по борьбе с отмыванием денег после того, как было возбуждено значительное дело об отмывании денег, в результате которого были конфискованы активы на сумму 2,2 млрд. долл. США, а десять человек были приговорены к тюремному заключению. Эти меры включают расширение межучрежденческого обмена данными, ликвидацию неактивных компаний и осуществление образовательных программ для предприятий. Эти инициативы направлены на усиление мер по выявлению и обеспечению соблюдения прав при одновременном обеспечении того, чтобы законные предприятия не были чрезмерно обременены, причем некоторые изменения уже вступили в силу.
October 04, 2024
12 Статьи