04.10.2024: Управление по исполнению законов проводит рейды в местах мошенничества с фондами по всей Индии по обвинениям в отмывании денег. 10/04/2024: Enforcement Directorate raids chit fund scam locations across India over money laundering allegations.

Управление по обеспечению соблюдения законов (УР) провело широкомасштабные рейды по Калькате, Пенджабу, Дели и Мумбаи, в ходе которых было выявлено более двух десятков мест, связанных с аферой с ценными бумагами. The Enforcement Directorate (ED) has launched extensive raids across Kolkata, Punjab, Delhi, and Mumbai, targeting over two dozen locations linked to a high-profile chit fund scam. Основное внимание в ходе этого расследования уделяется утверждениям об отмывании денег с участием компаний < < Чит-фонд > > в Пенджабе и Западной Бенгале, которые, согласно сообщениям, не смогли вернуть средства инвесторам и неправомерно украли средства для личной выгоды. This investigation focuses on allegations of money laundering involving chit-fund companies in Punjab and West Bengal, which reportedly failed to repay investors and misappropriated funds for personal gain. Рейды начались 4 октября 2024 года и продолжаются. The raids commenced on October 4, 2024, and are ongoing.

October 04, 2024

11 Статьи