ЦГФМ отмечает индийский сектор драгоценностей и ювелирных изделий как высокий риск отмывания денег и финансирования терроризма. FATF flags India's gems and jewellery sector as high-risk for money laundering and terrorist financing.

Целевая группа по финансовым мероприятиям (ЦГФМ) отметила, что индийский сектор драгоценностей и ювелирных изделий сопряжен с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. The Financial Action Task Force (FATF) has flagged India's gems and jewellery sector as high-risk for money laundering and terrorist financing. При том, что было зарегистрировано около 175 000 дилеров, но лишь 9500 из них, существуют пробелы в нормативно-правовой сфере. With around 175,000 dealers but only 9,500 registered, regulatory gaps exist. ФАТФ настоятельно призывает Индию улучшить сбор данных и контроль за контрабандой и мошенничеством. The FATF urges India to enhance data collection and monitoring of smuggling and fraud. Укрепление внутренней координации имеет важное значение для эффективного уменьшения этих рисков, учитывая важную роль Индии на глобальном рынке драгоценных металлов и камней. Strengthened domestic coordination is essential to mitigate these risks effectively, given India's significant role in the global market for precious metals and stones.

September 20, 2024

6 Статьи