ЦГФМ высоко оценивает соблюдение Индией технических требований, настоятельно призывает оперативно проводить испытания и обеспечивать защиту некоммерческого сектора.
Целевая группа по финансовым мероприятиям (ЦГФМ) выразила признательность Индии за ее техническое соблюдение стандартов в области борьбы с терроризмом и отмыванием денег, отметив значительный прогресс в деле обеспечения финансовой инклюзивности. Вместе с тем она настоятельно призвала ускорить судебные процессы по делам о связанных с ними преступлениях и обеспечить защиту некоммерческого сектора от злоупотреблений терроризмом. В докладе были отмечены постоянные угрозы со стороны ИГИЛ и групп, связанных с «Аль-Каидой», в частности в Джамму и Кашмире, и определены внутренние источники отмывания денег.
September 19, 2024
50 Статьи