Центральный банк ОАЭ штрафует местный банк в размере 5 млн. UAE Central Bank fines local bank Dh5 million for anti-money laundering law violations.

Центральный банк ОАЭ оштрафовал неназванный местный банк < < Дх5 млн. > > (приблизительно 1,36 млн. долл. США) за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег и финансирование незаконных организаций. The Central Bank of the UAE has fined an unnamed local bank Dh5 million (approximately $1.36 million) for violating anti-money laundering laws and financing illegal organizations. Это наказание обусловлено нарушениями федеральных законов, направленных на регулирование деятельности финансовых учреждений. This penalty stems from breaches of federal laws aimed at regulating financial institutions. Правление банка должно пересмотреть решение. The bank's board must review the decision. Эта мера согласуется с усилиями ОАЭ по укреплению своей финансовой нормативно-правовой базы и соблюдению международных стандартов в области борьбы с финансовыми преступлениями. This action aligns with the UAE's efforts to strengthen its financial regulatory framework and uphold international standards against financial crime.

September 16, 2024

8 Статьи