КФБК Нигерии предупреждает НФБН соблюдать Закон о запрещении отмывания денег, сообщая об операциях, превышающих установленные пороговые уровни. Nigeria's EFCC warns DNFBPs to comply with the Money Laundering Prohibition Act, reporting transactions above specified thresholds.

Комиссия по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями (EFCC) Нигерии предупредила назначенные нефинансовые предприятия и профессии (DNFBP), такие как казино и агенты по недвижимости, соблюдать Закон о запрещении и предотвращении отмывания денег от 2022 года. The Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) of Nigeria has warned Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBPs) such as casinos and real estate agents to comply with the Money Laundering Prohibition and Prevention Act of 2022. ЕЛК подчеркнула необходимость того, чтобы эти предприятия сообщали об операциях на сумму свыше 5 млн. The EFCC highlighted the need for these businesses to report transactions above N5 million (approx. $11 700) для физических лиц и N10 миллионов (приблизительно. $11,700) for individuals and N10 million (approx. 23 400 долл. США для корпораций в рамках борьбы с отмыванием денег и терроризмом. $23,400) for corporations, as part of efforts to combat money laundering and terrorism.

September 05, 2024

6 Статьи