Тони Ирваси приговорен к 11 годам лишения свободы за руководство проектом 180М Ponzi, обман 585 инвесторов и неправильное присвоение 9 млн. долл. США. Tony Iervasi sentenced to 11 years for leading a $180M Ponzi scheme, defrauding 585 investors and misappropriating $9M.

Тони Ирваси был приговорен к 11 годам тюремного заключения за руководство проектом стоимостью 180 миллионов долларов США, который обманул 585 инвесторов в период с 2010 по 2017 год. Tony Iervasi has been sentenced to 11 years in prison for leading a $180 million Ponzi scheme that defrauded around 585 investors from 2010 to 2017. Он потратил более 9 млн. долл. США на личные расходы, включая предметы роскоши и азартные игры. He misappropriated over $9 million for personal expenses, including luxury items and gambling. Несмотря на выплату более 114 млн. долл. США, примерно 26 млн. долл. США остаются невостребованными. Despite repaying over $114 million, approximately $26 million remains unrecovered. Два сообщника, Атан Папулиас и Дэвид Сипина, также столкнулись с правовыми последствиями в связи с их участием. Two associates, Athan Papoulias and David Sipina, also faced legal repercussions for their involvement.

September 02, 2024

8 Статьи