Казначейство США ввело в действие новые положения об отмывании денег, касающиеся сделок с недвижимостью в жилых помещениях с участием юридических лиц и трастов.
Министерство финансов США ввело в действие новые правила, направленные на отмывание денег на рынке недвижимости, с уделением особого внимания сделкам с юридическими лицами, трестами и подставными компаниями. Специалисты по недвижимости и консультанты по инвестициям должны теперь представлять подробную информацию о сторонах, участвующих в таких сделках, включая имена продавцов и бенефициаров, сведения об имуществе и платежах. Эти меры направлены на устранение нормативных пробелов и предотвращение использования преступниками сектора недвижимости и инвестиционного сектора США.
August 28, 2024
66 Статьи