Банк Нордиа согласился выплатить штраф в размере 35 млн. долл. США для завершения расследования Нью-Йоркского ДПП в связи с прошлыми недостатками в борьбе с отмыванием денег. Nordea Bank agrees to pay a $35M fine to settle NY DFS investigation over past AML shortcomings.

Банк Нордея, крупнейший скандинавский кредитор, согласился выплатить штраф в размере 35 млн. долл. Nordea Bank, the largest Nordic lender, agreed to pay a $35M fine to resolve an investigation by NY's Department of Financial Services (DFS) regarding its past anti-money laundering (AML) shortcomings from 2008 to 2019. Это часть крупнейшего в Европе скандала, связанного с отмыванием денег, который связан с связями бывшего Советского Союза с западными банками, включая банк < < Данске > > и < < Сведбанк > >. This is part of Europe's largest money laundering scandal involving ties from former Soviet Union to Western banks, including Danske Bank and Swedbank. После выхода новостей акции Нордеи были немного изменены, что на 0,6% выше в Хельсинки. Nordea shares were little changed after the news, closing 0.6% higher in Helsinki. Штраф отделен от обвинений датской полиции, выдвинутых в июле против Нордеи в отношении мер по борьбе с отмыванием денег в период 2012 - 2015 годов. The fine is separate from Danish police charges filed in July against Nordea regarding AML controls in 2012-2015 period.