Банк Нордиа согласился выплатить штраф в размере 35 млн. долл. США для завершения расследования Нью-Йоркского ДПП в связи с прошлыми недостатками в борьбе с отмыванием денег.
Банк Нордея, крупнейший скандинавский кредитор, согласился выплатить штраф в размере 35 млн. долл. Это часть крупнейшего в Европе скандала, связанного с отмыванием денег, который связан с связями бывшего Советского Союза с западными банками, включая банк < < Данске > > и < < Сведбанк > >. После выхода новостей акции Нордеи были немного изменены, что на 0,6% выше в Хельсинки. Штраф отделен от обвинений датской полиции, выдвинутых в июле против Нордеи в отношении мер по борьбе с отмыванием денег в период 2012 - 2015 годов.
August 27, 2024
134 Статьи