Австралийские правила KYC подвергаются критике за то, что они создают неудобства, препятствуют производительности и потенциально помогают мошенникам.

Австралийские правила «Знай своего клиента» (KYC), изначально разработанные для предотвращения финансовых преступлений путем проверки личности клиентов, подвергаются критике за то, что они создают ненужные неудобства и препятствуют производительности, согласно различным статьям местных средств массовой информации страны. Критики утверждают, что, хотя правила КИГ были введены с благими намерениями, они стали чрезмерными и обременительными, что привело к задержкам и росту издержек для законопослушных граждан, а потенциально и к оказанию помощи мошенникам, которые эксплуатируют систему. Личный опыт, которым поделились авторы, подчеркивает влияние правил KYC в различных секторах, таких как банковское дело, страхование и недвижимость, где клиенты должны предъявлять идентификационные документы и отвечать на вопросы безопасности. Авторы выражают разочарование в связи с тем, как эти правила применяются к давним клиентам, ставя под сомнение то, как они эффективно сдерживают преступников, использующих поддельные личные данные. Они предполагают, что австралийскому правительству пора пересмотреть и рационализировать правила KYC, чтобы лучше защитить отдельных лиц и бизнес, сводя к минимуму негативные последствия для повседневной жизни.

August 25, 2024
55 Статьи

Дополнительное чтение