Группа по борьбе с отмыванием денег < < TD Bank Group > > увеличивает наказание за отмывание денег до более чем 3 млрд. долл. США в рамках расследования в США. TD Bank Group increases anti-money laundering penalty provision to over $3bn under US investigation.

Группа " TD Bank Group " выделила дополнительно 2,6 млрд. долл. TD Bank Group has allocated an additional $2.6bn to cover potential U.S. regulatory penalties related to its anti-money laundering program, bringing the total amount to over $3bn. В настоящее время банк находится под следствием регулирующих органов США, включая Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (ФинСЕН) и Министерство юстиции США, по вопросам отмывания денег в ряде отделений США. The bank is currently under investigation by U.S. regulators, including the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) and the U.S. Department of Justice, over money-laundering issues in several US branches. Группа < < TD Bank Group > > планирует продать часть своей доли в компании < < Чарльз Шваб > >, с тем чтобы смягчить финансовые последствия этих санкций, и ожидает, что к концу года будет принято общее решение о проведении гражданских и уголовных расследований. TD Bank Group plans to sell part of its stake in Charles Schwab to mitigate the financial impact of these penalties, and expects a global resolution of the civil and criminal investigations by the end of the year.

August 21, 2024

62 Статьи