Нигерийский NFIU использует ИИ и ML для борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и исключением из серого списка FATF к 2025 году.

Нигерийская группа финансовой разведки (НФИ) развертывает АИ и средства машинного обучения для борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и повышения своей эффективности в борьбе с финансовыми преступлениями. К маю 2025 года генеральный директор НФИУ Хафсат Бакари намерен исключить Нигерию из < < серого списка > > Целевой группы по финансовым мероприятиям (ЦГФМ) путем укрепления технологических платформ, международных партнерств и обмена информацией. НФИУ также перешла к цифровому рабочему процессу и внедрила защищенную систему управления информацией о преступлениях для зашифрованного обмена информацией.

August 19, 2024
8 Статьи