В Индии арестованы 4 человека за мошенничество с онлайн-ставками на сумму 400 млн. рупий, связанное с китайским приложением "Fiewin", отмывание средств через 8 кошельков Binance.

Управление правоприменения (ED) арестовало четырех человек, включая Аруна Саху, Алока Саху, Четана Пракаша и Джозефа Сталина, в Индии за их участие в онлайн-ставках и игровых мошенничествах на сумму 400 миллионов рупий (54 миллиона долларов), связанных с китайским приложением "Fiewin". Приложение генерировало средства от пользователей, которые были отмыты через восемь бумажников Binance, связанных с китайскими гражданами. Согласно утверждениям, индийские граждане оказывали помощь китайским операторам в мошеннической схеме, конвертируя средства в шифрованную валюту и сдавая их в бумажники китайских граждан на иностранной бирже шифрования Binance. В настоящее время проводится расследование в целях выявления более тесных связей и операций в рамках сети по борьбе с мошенничеством.

August 16, 2024
13 Статьи

Дополнительное чтение