Управление по исполнению наказаний изъяло активы на сумму более 29 млн. рупий, связанные с мошенническим инвестиционным веб-сайтом Pearlvine.com в деле о отмывании денег. Enforcement Directorate seizes assets over Rs 29 crore linked to fraudulent investment website Pearlvine.com in a Money Laundering case.

Управление по правоприменению (ED) изъяло активы на сумму более 29 млн. рупий, связанные с Pearlvine.com, мошенническим инвестиционным веб-сайтом, который, как сообщается, управлял схемой Понци по всей Индии. Enforcement Directorate (ED) seizes assets worth over Rs 29 crore linked to Pearlvine.com, a fraudulent investment website that reportedly ran a Ponzi scheme across India. Это дело основано на деле об отмывании денег, которое было возбуждено на основании первого информационного доклада, представленного Департаментом уголовных расследований полиции Мегалайя по жалобе Резервного банка Индии. The action is based on a Money Laundering case originating from a First Information Report filed by the Criminal Investigation Department of Meghalaya Police, following a complaint by the Reserve Bank of India. В соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег 2002 года ЭДИ присвоила эти активы. The ED attached these assets under the Prevention of Money Laundering Act 2002. Pearlvine International, операторы сайта, нацелились на более чем 80 миллионов членов в Индии и за рубежом. Pearlvine International, the operators of the website, targeted over 80 lakh members in India and abroad.

August 16, 2024

9 Статьи