ОАЭ вносит поправки в закон о борьбе с отмыванием денег, учреждает национальные и верховные комитеты.

Правительство ОАЭ внесло поправки в Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, учредив два комитета: Национальный комитет и Высший комитет. Эти комитеты стремятся укрепить правовую базу ОАЭ в области борьбы с финансовыми преступлениями, привести ее в соответствие с национальной стратегией защиты ее финансовой экосистемы и обеспечить соблюдение международных рекомендаций и договоров.

August 11, 2024
4 Статьи