ЦГФМ настоятельно призывает Индию усилить контроль за банковскими счетами политиков в рамках обзора деятельности по борьбе с отмыванием денег. FATF urges India to intensify scrutiny of politicians' bank accounts in anti-money laundering review.

Целевая группа по финансовым мероприятиям (ЦГФМ) призвала Индию усилить контроль за банковскими счетами местных политиков, правительственных должностных лиц и их семей в рамках обзора индийских систем борьбы с отмыванием денег. The Financial Action Task Force (FATF) has called on India to enhance scrutiny on the bank accounts of local politicians, government officials, and their families as part of its review of India's anti-money laundering systems. Эта рекомендация является частью проводимого ФАТФ обзора, который начался в 2023 году. This recommendation is part of the FATF's ongoing review, which began in 2023. Правительству Индии было предоставлено пять лет для осуществления рекомендованных банковских правил до следующего обзора. The Indian government has been given five years to implement the recommended banking rules before the next review.

Статьи

Business Today

Business Standard

The Economic Times

-- показать меньше --

Дополнительное чтение

Похожие статьи