Парламент Сингапура обсуждает законопроект о борьбе с отмыванием денег в целях укрепления потенциала правоохранительных органов.

Парламент Сингапура обсуждает законопроект о борьбе с отмыванием денег в целях укрепления потенциала правоохранительных органов по борьбе с отмыванием денег. Предлагаемое законодательство вносит поправки в существующие законы, дающие органам власти возможность продавать конфискованное имущество, если оно девальвирует или связано с чрезмерными расходами, и снижает пороговый уровень для проверки должной осмотрительности клиентов. Кроме того, в законопроекте иностранные экологические преступления квалифицируются как основные правонарушения, связанные с отмыванием денег, и предусматриваются меры по приведению их в соответствие со стандартами Целевой группы по финансовым мероприятиям. Второй министр внутренних дел Жозефин Тео подчеркивает важность укрепления режима борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в Сингапуре.

August 06, 2024
4 Статьи