Дирекция по исполнению временно арестовала активы Fashion Gold Group Company в Кожикоде, Керала, на сумму 19,60 млн. рублей в соответствии с PMLA 2002 года в связи с делом о отмывании денег. Enforcement Directorate provisionally attached ₹19.60 crore assets of Fashion Gold Group Company in Kozhikode, Kerala under PMLA 2002 due to a money laundering case.

Исполнительное управление (ED) временно наложило арест на активы компании Fashion Gold Group в Кожикоде, штат Керала, на сумму 19,60 крор рупий в соответствии с PMLA 2002 года, нацеленным на недвижимое имущество компании, ее председателя, управляющего директора и членов семьи. Enforcement Directorate (ED) provisionally attached ₹19.60 crore assets of Fashion Gold Group Company in Kozhikode, Kerala under PMLA 2002, targeting immovable properties of the company & its Chairman, Managing Director, and family members. Это дело было возбуждено по делу об отмывании денег, связанному с предполагаемым мошенничеством. This action follows a money laundering case involving alleged cheating.

August 06, 2024

3 Статьи