Центральный банк ОАЭ штрафует местный банк в размере 5,8 млн. Central Bank of UAE fines local bank AED 5.8 million for AML/CFT policy non-compliance.
Центральный банк ОАЭ штрафует местный банк в размере 5,8 млн. Central Bank of UAE fines local bank AED 5.8 million for AML/CFT policy shortcomings, adhering to Article 14 of the 2018 AML/CFT law. Это не первый случай, поскольку восемь банков были наказаны в 2020 году за неповиновение кредитным ограничениям НСДСФ. This is not the first time as eight banks were penalized in 2020 for disobeying NDDSF loan restrictions.