2 августа: Управление по вопросам правоприменения впервые проводит рейды в Ладахе в связи с отмыванием денег по делу о мошенничестве в шифрованной валюте. 2 August: Enforcement Directorate conducts first-ever raids in Ladakh for money laundering in a cryptocurrency fraud case.

2 августа Управление по контролю за соблюдением законодательства провело свои первые рейды на территории Союза Ладаха в рамках расследования случаев отмывания денег, связанных с мошенничеством в шифрованной валюте. On August 2, the Enforcement Directorate (ED) carried out its first-ever raids in the Union Territory of Ladakh as part of a money laundering probe linked to a cryptocurrency fraud case. По меньшей мере в шести помещениях были проведены обыски в городах Лех в Ладакхе, Джамму в Джамму и Кашмире и Сонипате в штате Харьяна в отношении А. Р. Мира и других. At least six premises were searched in Leh town of Ladakh, Jammu in J&K, and Sonipat in Haryana against A R Mir and others. Расследование проводится на основе многочисленных РПИ, зарегистрированных в Лехе и на территории Союза Джамму и Кашмира. The investigation stems from multiple FIRs registered in Leh and the Union Territory of Jammu and Kashmir. Тысячи инвесторов, как утверждается, депонировали деньги в фальшивую шифрованную валюту под названием "Emollient Coin Limited", после чего организаторы бизнеса отмыли средства для покупки земельных активов в Джамму. Thousands of investors are alleged to have deposited money into a fake cryptocurrency scheme named "Emollient Coin Limited," after which funds were laundered by the business' promoters to buy land assets in Jammu.

August 02, 2024

12 Статьи