24 жителям Роанока предъявлены обвинения в сговоре по отмыванию денег на сумму 1,5 миллиона долларов с использованием мошеннических кредитов PPP. 24 Roanoke residents face charges for a $1.5M money laundering conspiracy using fraudulent PPP loans.

24 человека в Роаноке предъявлены обвинения в сговоре по отмыванию денег на сумму 1,5 миллиона долларов с использованием фондов помощи при пандемии в рамках Программы защиты зарплат (PPP). 24 people in Roanoke face charges for a $1.5M money laundering conspiracy using pandemic relief funds from the Paycheck Protection Program (PPP). Группа якобы подавала заявки на кредиты ГЧП, не имея действующего бизнеса, и использовала личную информацию друзей и знакомых для подачи мошеннических заявок. The group allegedly applied for PPP loans without operational businesses and used personal info from friends and acquaintances to submit fraudulent applications. Обвинения включают мошенничество с использованием электронных средств связи, сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, отмывание денег, дачу ложных заявлений и мошенничество в отношении программы чрезвычайных пособий. Charges include wire fraud, conspiracy to commit wire fraud, money laundering, making false statements, and fraud in relation to an emergency benefits program.

Статьи

Roanoke Times

WSLS 10

WSET

Yahoo

-- показать меньше --

Дополнительное чтение

Похожие статьи