Правоохранительное управление Индии проводит рейды в компаниях Chowgule Group, базирующихся в Гоа, на предмет предполагаемых нарушений FEMA; Обнаружены доказательства утечки $228 млн через зарубежные дочерние компании. India's Enforcement Directorate raids Goa-based Chowgule Group companies for alleged FEMA violations; evidence found of $228m diversion via foreign subsidiaries.

Правоохранительное управление Индии (ED) провело рейды в трех базирующихся в Гоа компаниях Chowgule Group и в семи жилых домах в Гоа и Мумбаи в связи с предполагаемыми нарушениями Закона об управлении иностранной валютой (FEMA). India's Enforcement Directorate (ED) conducted raids on three Goa-based Chowgule Group companies and seven residential premises in Goa and Mumbai, over alleged violations of the Foreign Exchange Management Act (FEMA). ED нашел доказательства существования офшорных структур, созданных этими организациями, которые привели к перенаправлению 228 миллионов долларов США из индийских компаний через иностранные дочерние компании на Гернси, Великобритания, и на Маршалловых островах. The ED found evidence of offshore structures created by these entities that led to the diversion of $228 million from Indian companies through foreign subsidiaries in Guernsey, UK, and the Marshall Islands. В ходе операции были изъяты компрометирующие документы и цифровые устройства. Incriminating documents and digital devices were seized during the operation. Расследование продолжается. The investigation is ongoing.

July 05, 2024

6 Статьи