Обновленная Национальная оценка рисков финансирования терроризма определяет, что поставщики денежных переводов и нелицензированные услуги онлайн-платежей являются самыми высокими рисками финансирования терроризма в Сингапуре.

Обновленная Национальная оценка рисков финансирования терроризма (TFNRA), опубликованная министерствами финансов и внутренних дел Сингапура, а также Валютным управлением Сингапура, определяет поставщиков денежных переводов и нелицензированные услуги онлайн-платежей как самые высокие риски для финансирования терроризма. Трансграничные системы быстрых платежей и онлайн-сбор средств также становятся новыми областями риска из-за высокого проникновения Интернета и роста цифровой экономики. Сингапур обновляет свою Национальную стратегию по противодействию финансированию терроризма (БФТ) на основе этих выводов.

July 01, 2024
4 Статьи