Сингапурский центр по борьбе с мошенничеством и UOB заблокировали 110 подозрительных учетных записей, конфисковали 400 000 сингапурских долларов и провели расследование в отношении 10 человек за пособничество мошенникам.
Сингапурский центр по борьбе с мошенничеством в сотрудничестве с United Overseas Bank заблокировал более 110 подозрительных банковских счетов и конфисковал более 400 000 сингапурских долларов с 17 по 24 июня. Операция была нацелена на «денежных мулов» и использовала модели анализа данных банка и возможности сетевого обнаружения для выявления потенциальных счетов. Полиция также расследовала 10 человек за передачу своих банковских счетов мошенникам.
June 27, 2024
10 Статьи