Сингапурские банки ужесточают контроль и обучение по вопросам отмывания денег после скандала с азартными играми на сумму 3 миллиарда долларов. Singapore banks intensify money-laundering scrutiny and training after $3bn gambling scandal.

Сингапурские банки, в том числе Citigroup и DBS Group Holdings, усиливают контроль за богатыми клиентами и проводят дополнительное обучение частных банкиров по обнаружению тактик отмывания денег после крупнейшего в Сингапуре скандала с отмыванием денег, в результате которого доходы от онлайн-гемблинга превысили 3 миллиарда долларов. Singapore banks, including Citigroup and DBS Group Holdings, are intensifying scrutiny of wealthy clients and providing extra training to private bankers to detect money laundering tactics, following Singapore's largest money-laundering scandal involving over $3bn in online gambling proceeds. Добровольные меры направлены на закрытие лазеек и устранение недостатков в проверке клиентов. The voluntary measures aim to close loopholes and address weaknesses in client screening. Скандал нанес ущерб репутации Сингапура. The scandal has harmed Singapore's reputation.

June 10, 2024

5 Статьи