42-летняя жительница Дублина Катрина Шоу была приговорена к трем годам лишения свободы условно за отмывание 170 тысяч евро через свой банковский счет в результате мошенничества с перенаправлением счетов; Circle K потерял 18 тысяч евро. 42-year-old Dublin woman, Caitriona Shaw, received a suspended three-year sentence for laundering €170k through her bank account in invoice redirect fraud; Circle K lost €18k.

42-летняя жительница Дублина Катрина Шоу была приговорена к трем годам лишения свободы условно за отмывание более 170 000 евро через свой банковский счет, признавшись в двух случаях мошенничества с перенаправлением счетов, нацеленного на подлинные компании. 42-year-old Dublin woman, Caitriona Shaw, received a fully-suspended three-year sentence for laundering over €170,000 through her bank account, admitting to two counts of invoice redirect fraud targeting genuine companies. Ее банковский счет использовался другими членами преступной цепочки для незаконного перевода средств. Her bank account was used by others higher in the criminal chain for illegally transferring funds. Большая часть денег была возвращена, но Circle K по-прежнему имеет убыток в размере более 18 000 евро. Most of the money was recovered, but Circle K remains at a loss of over €18,000.

June 05, 2024

7 Статьи