Правоохранительное управление конфисковало 24,41 крор рупий у Винода Хуте, связанного с предполагаемым отмыванием денег и схемой Понци. Enforcement Directorate seizes Rs 24.41 crore from Vinod Khute linked to alleged money laundering and Ponzi scheme.

Правоохранительное управление (ED) конфисковало 24,41 крора рупий на банковских счетах, связанных с Винодом Хуте, владельцем базирующейся в Пуне группы компаний VIPS и Global Affiliate Business Company. The Enforcement Directorate (ED) has seized Rs 24.41 crore in bank accounts linked to Vinod Khute, owner of the Pune-based VIPS Group of Companies and Global Affiliate Business Company. Активы являются частью предполагаемого дела об отмывании денег. The assets are part of an alleged money laundering case. ED начал расследование на основе FIR, поданного полицейским участком Бхарти Видьяпит в Пуне, в котором обвиняется Хуте и другие в схеме Понци и незаконной торговле валютой. The ED has initiated an investigation based on an FIR filed by the Bharti Vidyapeeth Police Station in Pune, which implicates Khute and others in a Ponzi scheme and illegal forex trading. Арестованные активы включают 21,27 крор рупий на 58 банковских счетах и 3,14 крор рупий на депозитах. The seized assets include Rs 21.27 crore in 58 bank accounts and Rs 3.14 crore in deposits.

April 05, 2024

8 Статьи