Суд Дели отклонил освобождение под залог президента PFI Парвеза Ахмеда по делу об отмывании денег, сославшись на невыполнение порогового требования PMLA.
Суд Дели отклонил ходатайство об освобождении под залог президента Дели Народного фронта Индии (НФИ) Парвеза Ахмеда по делу об отмывании денег, связанном с предполагаемыми пожертвованиями наличными. Суд ссылается на несоблюдение порогового требования, изложенного в статье 45 Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA). Правоохранительное управление утверждает, что Ахмед играл ключевую роль в преступном сговоре и деятельности по сбору средств в Дели, при этом расследование выявило несоответствия в источниках средств и более 120 крор рупий, депонированных на счетах PFI и связанных с ним организаций.
March 30, 2024
4 Статьи