Индийский ED возбудил дело об отмывании денег против дочери Кералы КМ и ее ИТ-компании в связи с незаконным платежом на сумму 1,72 крора рупий. India's ED files money laundering case against Kerala CM's daughter and her IT company over Rs 1.72 crore illegal payment.

Правоохранительное управление Индии (ED) возбудило дело об отмывании денег против дочери главного министра Кералы Пинарайи Виджаян, Вины Виджаян, и ее ИТ-компании Exalogic Solutions после того, как Управление по расследованию серьезных мошенничеств (SFIO) подал жалобу, в которой утверждается, что Cochin Minerals and Rutile Ltd. (CMRL) незаконно выплатила компании Вины 1,72 крора рупий в период с 2017 по 2018 год, не оказав никаких услуг. India's Enforcement Directorate (ED) has filed a money laundering case against Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan's daughter, Veena Vijayan, and her IT company, Exalogic Solutions, after the Serious Fraud Investigation Office (SFIO) filed a complaint alleging that Cochin Minerals and Rutile Ltd (CMRL) made an illegal payment of Rs 1.72 crore to Veena's company between 2017 and 2018 without providing any services. Дело расследуется как SFIO, так и налоговым департаментом, причем Exalogic Solutions ранее оспорила расследование в Высоком суде Кералы. The case is under investigation by both the SFIO and the tax department, with Exalogic Solutions previously challenging the probe in the Kerala High Court.

March 27, 2024

20 Статьи