Правоохранительное управление изъяло 2,54 крора рупий наличными, в том числе спрятанными в стиральной машине, во время обысков, связанных с предполагаемыми нарушениями валютного законодательства со стороны компании Capricornian Shipping Logistics Pvt Ltd. Enforcement Directorate seizes Rs 2.54 crore in cash, including hidden in a washing machine, during searches linked to alleged foreign exchange law violations by Capricornian Shipping Logistics Pvt Ltd.

Правоохранительное управление (ED) изъяло 2,54 крора рупий наличными, в том числе некоторые из них были спрятаны в стиральной машине, во время обысков, связанных с делом о предполагаемых нарушениях валютного законодательства. The Enforcement Directorate (ED) has seized Rs 2.54 crore in cash, including some hidden in a washing machine, during searches linked to a case of alleged violations of foreign exchange laws. Обыски были нацелены на компанию Capricornian Shipping Logistics Pvt Ltd, ее директоров и связанные с ней организации в нескольких городах. The searches targeted Capricornian Shipping Logistics Pvt Ltd, its directors, and associated entities in multiple cities. ED утверждает, что эти организации отправляли крупные суммы иностранной валюты за пределы Индии и осуществляли подозрительные денежные переводы на сумму 1800 крор рупий в сингапурские организации. The ED claims that these entities sent large sums of foreign exchange outside India and made suspicious outward remittances of Rs 1,800 crore to Singapore-based entities. ED также заморозил 47 банковских счетов. The ED has also frozen 47 bank accounts.

March 26, 2024

14 Статьи