Трейдер британского хедж-фонда Санджай Шах предстает перед судом в Дании по делу о налоговом мошенничестве на сумму 1,8 миллиарда долларов. British hedge fund trader Sanjay Shah on trial in Denmark for $1.8B "cum-ex" tax fraud case.

Трейдер британского хедж-фонда Санджай Шах предстает перед судом в Дании по делу о налоговом мошенничестве на сумму 1,8 миллиарда долларов. British hedge fund trader Sanjay Shah is on trial in Denmark for a $1.8B "cum-ex" tax fraud case. Дания предъявила обвинения девяти гражданам Великобритании и США в мошеннических схемах, которые предположительно обошлись стране в более чем 1,86 миллиарда долларов в период с 2012 по 2015 год. Denmark has charged nine British and U.S. citizens over the fraudulent schemes that allegedly cost the country over $1.86B between 2012 and 2015. Шах, главный подозреваемый, отрицает какие-либо правонарушения, и в случае признания его виновным ему грозит до 12 лет тюремного заключения. Shah, the main suspect, denies any wrongdoing and faces up to 12 years in prison if found guilty. Ожидается, что судебный процесс окажет существенное влияние на налоговые органы во всем мире. The trial is expected to have a significant impact on tax authorities worldwide.

March 11, 2024

10 Статьи