Сотрудники банка помогли китайской бизнесвумен Ли Сун незаконно перевести миллионы долларов на ее оффшорный счет через филиал Ecobank Borrowdale в Хараре. Bank employees aided Chinese businesswoman Li Song in illegally transferring millions to her offshore account via Ecobank's Borrowdale branch in Harare.

Сотрудники банка в отделении Ecobank в Борроудейле в Хараре предположительно помогали китайской бизнесвумен Ли Сун незаконно переводить крупные суммы денег на ее оффшорные счета. Bank employees at Ecobank's Borrowdale branch in Harare allegedly aided Chinese businesswoman Li Song in illegally transferring large sums of money to her offshore accounts. Ли воспользовалась лазейками в системе долларовых аукционов RBZ, чтобы получить доступ к средствам и перевести их без ведома своих содиректоров Eagle Italian Shoes and Leather. Li exploited RBZ's US dollar auction system loopholes to access funds and transfer them without her co-directors' knowledge at Eagle Italian Shoes and Leather. Ли предъявлено обвинение в краже, и ее разыскивает полиция за перевод миллионов ее базирующейся на Маврикии фирме Jacaranda Consulting Services. Li faces theft charges and is being sought by police for transferring millions to her Mauritius-based firm, Jacaranda Consulting Services.

February 26, 2024

7 Статьи