Таможня Гонконга пресекла операцию по отмыванию денег «Рассвет» стоимостью 1,79 миллиарда долларов, в которой участвовал семейный синдикат, который отмывал средства посредством транснациональной торговой деятельности, что привело к аресту семи человек. Hong Kong Customs dismantled a $1.79B money laundering operation, "Daybreak," involving a family-owned syndicate that laundered funds via transnational trade activities, leading to the arrest of seven people.

Таможня Гонконга пресекла крупномасштабную операцию по отмыванию денег, на которую было потрачено около 1,79 миллиарда долларов, что сделало это крупнейшее дело, закрытое агентством, с точки зрения испорченных средств. Hong Kong Customs has dismantled a large-scale money laundering operation involving about $1.79 billion, making it the largest case the agency has shut down in terms of tainted funds. В ходе операции, известной как «Рассвет», были арестованы семь человек. The operation, known as "Daybreak," led to the arrest of seven people. Синдикат, занимавшийся отмыванием денег, судя по всему, принадлежал семье и использовал транснациональную торговую деятельность для отмывания средств через крупный операционный центр. The syndicate involved in the money laundering appeared to be family-owned and used transnational trade activities to launder funds through a large-scale operation center.

February 16, 2024

44 Статьи